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제목 제12기 주주총회소집공고
작성자 관리자 작성일 2020.03.03 조회수 1046
첨부파일 file

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2020-03-31
시간 09:00
2. 장소 서울시 금천구 벚꽃로298 대륭포스트타워5차 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용 제12기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제2-2호 의안 : 기타 상무이사 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사외이사 재선임의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2020-03-03
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
송혁재 1973-05 3 신규선임 현)피씨엘 생산본부장
전)피씨엘 생산부장
전)아산제약
황만순 1970-09 3 신규선임 현)한국투자파트너스 상무
현)사단법인 신산업투자기구협의회 회장
현)건국대학교 의학전문대학원 겸임교수
현)산업기술보호 전문위원
현)코트라[Invest Korea 자문위원]
현)한국보건사회약료경영학회 이사
현)재단법인 범부처신약개발사업단 이사
전)국제보건의료기술교류협의회투자분과장(보건복지부)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철준 1952-09 3 신규선임 현)한독 부회장
전)한독 대표이사 사장
전)한독약품 대표이사 사장
전)학독약품 연구개발본부 본부장
전)한국MSD의학부문, 약사업무 총괄
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