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제목 제11기 주주총회소집공고
작성자 관리자 작성일 2019.02.27 조회수 282
첨부파일 file

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2019-03-29
시간 09:00
2. 장소 서울시 송파구 법원로 128 문정동 SKV1GL메트로시티B동 17층
3. 의안 주요내용 제11기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

 제2-1호 의안 : 대표이사 김소연 재선임의 건
 제2-2호 의안 : 사외이사 황성윤 재선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 유태희 선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨)

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2019-02-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김소연 1971-10 3년 재선임 전 피씨엘(주)대표이사.임기만료로 인한 재선임
현 동국대학교 의생명공학과 교수
코넬대학교 생화학과 박사
유태희 1967-01 3년 신규선임 전 바이오시스템즈(주)대표이사
전 지멘스헬스케어(주)영업마케팅 부장
연세대학교 임상병리학과 졸업
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성윤 1960-02 3년 재선임 전 피씨엘(주)사외이사. 임기만료로인한 재선임
현 법무법인 화우 고문
고려대학교 경영학과 석사 졸업
(주)피플바이오(사외이사)