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제목 제10기 주주총회 소집공고
작성자 관리자 작성일 2018.03.13 조회수 1123
첨부파일 file 주주총회소집공고.pdf [2272kb]

주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 22조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오
니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 03월 29일(목요일) 오전 09시
2. 장 소 : 서울시 송파구 법원로 128 문정 SK V1 GL 메트로시티 B동 17층
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사선임의 건
제 3호 의안 : 감사선임의 건
제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 5호 의안 : 임원퇴직금규정 일부변경의 건
제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개
서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하
여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습
니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가
없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거
의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 서면에 의한 의결권 행사
상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하
여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별
첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회
일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.