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제목 임시주주총회 소집공고 안내
작성자 관리자 작성일 2021.07.12 조회수 1499
첨부파일 file

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210712000356

 

 

주주총회 소집공고

(임시)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-  아        래  -
 

 

1. 일    시 : 2021년 07월 30일(금요일)  오전 09시 

 

 

2. 장    소 : 서울시 송파구 법원로 128 B동 17층(문정동, SKV1GL 메트로시티)
대회의실

 

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 의결사항

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

 

                   ㆍ제 1-1호 : 정관 제2조(목적) 개정                  
                   ㆍ제 1-2호 : 정관 제5조(발행예정주식총수) 개정
                   ㆍ제 1-3호 : 정관 제9조 1,2 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식) 개정                  
                   ㆍ제 1-4호 : 정관 제17조(전환사채의 발행) 개정
                   ㆍ제 1-5호 : 정관 제18조(신주인수권부사채의 발행) 개정
 

 

 

 

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
피씨엘은 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주님께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다. 현 코로나바이러스 감염증-19와 관련한 국가상황을 감안해서라도 가급적 많은 활용을 부탁드립니다.

 

 

가.  전자투표 시스템

- 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr (PC)

 

- 모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)
※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
 

 

 

나.  전자투표 행사기간
- 2021년7월20일 오전9시 ~ 2021년7월 29일 오후5시

 

 

※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)
 

 

 

다.  인증서를 이용하여 시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래용 인증서, 개인용도제한용 인증서 등본인인증(공동인증, 휴대폰인증 등)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라.  수정동의안 처리

 

주주총회에서 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출되는 경우, 이 의안에 대한 주주님의 투표는 기권으로 처리됨을 안내 드립니다. 

 


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

한국예탁결제원의 의결권 대리행사제도(섀도우보팅)가 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석 또는 전자투표를 통해 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 


6. 주주총회 소집통지

 

상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주님에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편, 전자고지 등 방법을 통하여 통지함을 알려드립니다.

 


7. 주주총회 참석 시 준비물

 

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권만 인정)

- 대리행사 : 위임장(①인감날인 및 인감증명서 또는 ②본인서명 및 본인서명사실확인서 필요), 대리인 신분증

 


8. 코로나19관련 안내 사항

 

- 코로나19 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 총회장 출입 시 비접촉식 온도계 등으로 체온측정을 할 예정이며, 그 결과에 따라서 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해바랍니다.

- 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자, 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

- 건물 및 총회장 입장 전 체온 측정, 출입자명부 작성, 마스크 착용확인 등의 방역 절차가 진행될 예정이니 적극 협조해 주시기 바랍니다. 또한, 건물 및 총회장 내에서는 계속하여 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.   

- 주주분들께서는 코로나19 감염예방을 위해 단사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.

 

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